fbpx

Bloc Actualitat Cudós Consultors





La banca justifica el bloqueig de comptes als clients.

fiscal
La banca justifica el bloqueig de comptes si els clients no donen informació

La patronal bancària, ha justificat aquest divendres el bloqueig de comptes per part de les entitats financeres

als clients que no han facilitat la informació requerida, segons la normativa vigent de prevenció del blanqueig

de capitals.

El portaveu de l’Associació Espanyola de Banca, AEB, José Luis Martínez Campuzano, ha explicat en declaracions

a Efe que aquesta normativa imposa als bancs una sèrie de requisits en termes de vigilància i de control de tots els clients.

Tot això per a evitar que es pugui utilitzar el sistema financer per a blanquejar diners procedents d’activitats delictives.

“Els clients han de proporcionar als bancs la informació que marca la normativa”, ha dit Campuzano, entre elles el DNI,

la nòmina o un certificat d’ingressos que permetin identificar correctament al client.

I per part seva, els bancs facilitaran els tràmits perquè el procés de lliurament de documentació es faci “de forma eficient

i ràpida”, ha explicat el portaveu de la AEB, amb l’objectiu que es pugui tornar a la normalitat en l’operativa. “Aquest és

un procés normal que es fa amb tots els clients amb independència de la seva nacionalitat”, ha afegit Campuzano.

A les declaracions del AEB s’han sumat les de BBVA: “La veritat és que lamentem profundament els perjudicis que s’han

pogut ocasionar a totes les persones que han vist bloquejades els seus comptes aquests dies”, ha subratllat el portaveu de

l’entitat, Álvaro Calleja, que ha afegit que ja hi ha “posa’t en marxa totes les mesures necessàries per a la resolució d’aquests

efectes”.

Per això.

“Rebutgem de manera absoluta, de manera rotunda, qualsevol forma de discriminació injustificada en l’accés dels nostres

clients a qualsevol dels productes o serveis del banc o qualsevol altre efecte d’exclusió financera” ha afirmat. Encara que hi ha

aclareixo que l’entitat s’ha limitat a complir amb la normativa sobre la prevenció de blanqueig de capitals”.

L’entitat ja està desbloquejant un gran nombre de comptes a mesures que es lliura la documentació, després de notificar als

clients les peticions necessàries, ha explicat Calleja.

La banca justifica el bloqueig de comptes si els clients no donen informació

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555